फर्जी ITC मामले में ED की 3 शहरों में छापेमारी, संदिग्ध लेनदेन और फंड लेयरिंग की जांच तेज

प्रवर्तन निदेशालय ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले में उत्तर प्रदेश और हरियाणा में व्यापक तलाशी अभियान चलाया है। यह कार्रवाई M/s Jambudwip Exports & Imports Ltd. से जुड़े संदिग्ध ITC दावों की जांच के तहत की गई। एजेंसी ने तीन शहरों में विभिन्न ठिकानों पर तलाशी ली। जांच में कथित तौर पर जटिल सर्कुलर लेनदेन का पता चला है। ऐसे लेनदेन के जरिए अवैध धन के स्रोत को छिपाने की कोशिश का आरोप है। ED फंड लेयरिंग के तरीकों की भी जांच कर रही है। एजेंसी का मुख्य उद्देश्य अपराध से अर्जित धन के प्रवाह का पता लगाना है। जांचकर्ता यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कथित धोखाधड़ी से किसे आर्थिक लाभ मिला। संदिग्ध ITC दावों से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन की पड़ताल की जा रही है। तलाशी के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। ED कथित अवैध कमाई और उसके लाभार्थियों के बीच संबंधों की भी जांच कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।

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