फर्जी ITC मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई, फरीदाबाद समेत 3 शहरों में 9 ठिकानों पर छापे

फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। ED की लखनऊ जोनल टीमों ने फरीदाबाद, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में कुल नौ स्थानों पर कार्रवाई की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई। फरीदाबाद में सेक्टर-15 और सेक्टर-8 स्थित कुछ एक्सपोर्ट कारोबारियों के परिसरों पर भी तलाशी ली गई। मामला मेसर्स जंबूद्वीप एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े कथित फर्जी ITC नेटवर्क की जांच से संबंधित है। ED के अनुसार, नेटवर्क में फर्जी इनवॉयस और ई-वे बिल के जरिए बिना वास्तविक माल की आवाजाही के ITC हासिल करने का आरोप है। जांच में करीब 9.63 करोड़ रुपये के ITC का कथित गलत तरीके से लाभ लेने की बात सामने आई है। एजेंसी के मुताबिक करीब 10.28 करोड़ रुपये के ITC को आगे अन्य इकाइयों को पास किए जाने की जानकारी भी मिली है। कथित नेटवर्क में फर्जी कंपनियों के जरिए सर्कुलर लेन-देन और रकम की लेयरिंग किए जाने का आरोप है। ED अब कथित वित्तीय लेन-देन की कड़ियों और मनी ट्रेल की जांच कर रही है। तलाशी के दौरान दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल किसी गिरफ्तारी या विशेष बरामदगी की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

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